Изменение и подтверждение сведений о бенефициарах в Харькове
В соответствии с Законом Украины от 06.12.2019 года No 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее – Закон), внесены изменения и дополнения, которые обязуют юридические лица подавать информацию о конечном бенефициарном собственнике, структуре собственности с соответствующими подтверждающими документами.
Конечный бенефициарный собственник — это любое физическое лицо, осуществляющее решающее влияние (контроль) на деятельность клиента и/или физическое лицо, от имени которого проводится финансовая операция.
Информация (отчеты) о конечном бенефициарном собственнике и структуре собственности подается всеми юридическими лицами, информация, о которых содержится в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных организаций (далее – ЕГР). Такая информация должна быть подана государственному регистратору. А государственные регистраторы размещают данные сведения в государственном реестре. Отчет о конечном бенефициарном собственнике подается обязательно, даже если информация в ЕГР актуальна.
Куда подавать документы
Документы можно подать государственному регистратору в ЦПАУ или нотариусу, а также предусмотрены варианты подачи в электронном виде через приложение «Дія» или сайт «Он-лайн будинок юстиції». В случае подачи документов ЦПАУ (документы подаются в бумажном виде лично или по почте). В случае отправления документов по почте подписи на заявлениях нужно будет заверять нотариально. Самым оптимальным вариантом подачи является нотариус. Квалифицированный специалист сможет не только быстро и качественно сделать свою работу, но и поможет сэкономить самое ценное – Ваше время.
Помощь нотариуса
Индивидуальный подход к решению вопроса с соблюдением законодательства.
Необходимые документы
- заявление про государственную регистрацию юридического лица/общественной организации;
- структура собственности;
- документ из торгового, банковского, судебного реестра, подтверждающий регистрацию юридического лица — нерезидента в стране его местонахождения (при условии если такое лицо является юридическим лицом — нерезидентом);
- нотариально заверенная копия документа, удостоверяющая личность. Для ID-карт нотариальное удостоверение не требуется.
- начальный отчет в связи с принятием Закона,
- отчет в момент совершения регистрационных действий,
- годовой отчет о конечных бенефициарах,
- отчет в связи с изменением ведомостей о конечных бенефициарах,
- отчет в случае выявления неполноты или неточностей.