Зміна відомостей про бенефіціарів

Зміна і підтвердження відомостей про бенефіціарів у Харкові

Відповідно до Закону України від 06.12.2019 року No 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню, розповсюдженню зброї масового знищення» (далі – Закон), внесені зміни і доповнення, які зобов’язують юридичні особи подавати інформацію про кінцевого вигодоодержувача, структуру власності з відповідними підтверджуючими документами.

Кінцевий бенефіціарний власник – це будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта і / або фізична особа, від імені якої проводиться фінансова операція.

Інформація (звіти) про кінцевий вигодоодержувача і структуру власності подається усіма юридичними особами, інформація, про яких міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських організацій (далі – ЄДР). Така інформація повинна бути подана державному реєстратору. А державні реєстратори розміщують дані відомості в державному реєстрі. Звіт про кінцевий вигодоодержувача подається обов’язково, навіть якщо інформація в ЄДР актуальна.

Куди подавати документи

Документи можна подати державному реєстратору в ЦНАП або нотаріусу, а також передбачені варіанти подачі в електронному вигляді через додаток «Дія» або сайт «Он-лайн будинок юстиції». У разі подання документів ЦНАП (документи подаються в паперовому вигляді особисто або поштою). У разі відправлення документів поштою підписи на заявах потрібно буде завіряти нотаріально. Найоптимальнішим варіантом подачі є нотаріус. Кваліфікований фахівець зможе не тільки швидко і якісно зробити свою роботу, але і допоможе заощадити найцінніше – Ваш час.

Послуги нотаріуса

Індивідуальний підхід до вирішення питання з дотриманням законодавства.

Необхідні документи

Для створення звіту з метою внесення інформації в ЄДР, необхідно мати такі документи:

  • заяву про державну реєстрацію юридичної особи / громадської організації;
  • структура власності;
  • документ з торгового, банківського, судового реєстру, що підтверджує реєстрацію юридичної особи нерезидента в країні його місцезнаходження (за умови якщо така особа є юридичною особою – нерезидентом);
  • нотаріально завірена копія документа, що засвідчує особистість. Для ID-карт нотаріальне посвідчення не вимагається.

Подаються:

  • початковий звіт у зв’язку з прийняттям Закону,
  • звіт в останній момент скоєння реєстраційних дій,
  • річний звіт про кінцевих бенефіціарів,
  • звіт у зв’язку зі зміною відомостей про кінцевих бенефіціарів,
  • звіт в разі виявлення неповноти або неточностей.

Штраф за неподання відомостей про бенефіціара

Для всіх звітів існують певні терміни подачі. Законодавством України передбачені штрафи за неподання, несвоєчасне або неповне подання звіту про вигодоодержувача в розмірі від 17000 до 51000 грн.

Можуть виникнути ситуації в яких складно визначити кінцевих бенефіціарів та підготувати якісно документи. Нотаріус допоможе Вам швидко і якісно підготувати інформацію про кінцевий вигодоодержувача, структуру власності, а також подати всі необхідні документи державному реєстратору.

Контакти

ул. Чернишевська, 28А, Харків, 61002